afip Archives - Polos Productivos Regionales

Evasión millonaria: AFIP desbarató una jugada de cerealeras de Entre Ríos

4 septiembre, 20214 septiembre, 2021 Luis Vazquez afip, CEREALERAS, evasión fiscal, impuestos0 comentarios

Una investigación de la Dirección General Impositiva (DGI) desarticuló una millonaria maniobra de evasión fiscal por unos $ 40 millones. Una investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (DGI), que depende de la AFIP, permitió desarticular una millonaria maniobra de evasión fiscal realizada por cerealeras en Entre Ríos. Tras cuatro allanamientos se identificó que los montos evadidos por las compañías superan los $ 40 millones por la falta de liquidación de impuestos. La pesquisa de la DGI-AFIP logró identificar que los involucrados actuaban como un único grupo económico que trabajaba de manera coordinada. Los integrantes societarios y…

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Descubrieron a más de 40.000 contribuyentes que tienen “empresas fantasma”

26 agosto, 202126 agosto, 2021 Luis Vazquez afip, empleo, empleo informal, trabajo0 comentarios

El organismo cruzó información y detectó que, por su alto nivel de facturación, podrían ser empleadores que no blanquearon su situación. Ahora serán intimados a regularizar su situación. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó durante los primeros ocho meses del corriente año a unos 40.000 contribuyentes que fueron identificados como potenciales empleadores, pero que no están declarados ante el organismo bajo esa figura. La AFIP llegó a esa conclusión luego de que se realizara el cruce de información, donde se verificaron montos elevados de facturación. Así, ahora son intimados para que regularicen…

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Vicentin: la AFIP reclama la inhibición general de bienes

22 agosto, 2021 Luis Vazquez afip, Friar, grupo Vicentín, Vicentín0 comentarios

Insiste en la nulidad de la venta de Friar y en involucrar a todo el grupo económico en el Concurso. Se trata de la transferencia de las empresas del grupo a terceros, que el juez de la convocatoria no impide por no considerarlas pertenecientes a la empresa concursada. Antes de Friar, se había vendido Renova. Por Raúl Dellatorre. Cuando en septiembre de 2020, la AFIP reclamó ante el juez Fabian Lorenzini la declaración de nulidad de la venta del frigorífico FRIAR, por ser parte del grupo encabezado por Vicentin SAIC,…

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Primer procesado en la causa por persecución al Grupo Indalo (Rosenkrantz citado como testigo)

10 agosto, 202110 agosto, 2021 Luis Vazquez afip, Grupo Indalo, Mauricio Macri. Paladino0 comentarios

Paladino fue quien creó un sistema informático especial para “vigilar” al holding. No hubo disposición legal ni criterio que lo justificara. Advertencia de la jueza a una posible orden política. Varias convocatorias a declarar por llamados frecuentes con prófugo Rodríguez Simón. Por Gabriel Morini La jueza María Servini procesó y embargó –sin prisión preventiva- a Sebastián Omar Paladino, exsubdirector de Recaudación de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad, y quien diseñó un sistema informático especial que estaba destinado a monitorear en tiempo real a las empresas del Grupo Indalo,…

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Las “usinas de facturas truchas” de Vicentin

22 julio, 2021 Luis Vazquez afip, banco Nacion, facturas truchas, Vicentín0 comentarios

Veinte empresas apócrifas, a nombre de personas insolventes, utilizadas por la cerealera para simular pagos. Entrega de granos a Vicentin no documentados y la fuga de divisas que financió el Banco Nación. Un nuevo testimonio. Por Raúl Dellatorre El controvertido caso Vicentin va agregando ramificaciones y amplía el arco de responsabilidades, a medida que se suman denuncias y evidencias de prácticas delictivas implementadas ya desde bastante tiempo antes del súbito “estrés financiero” (según se autodiagnósticó la empresa) que le atacó en diciembre de 2019, dejando una deuda impaga de aproximadamente…

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Confirman un embargo millonario a Vicentin y sus directivos por una maniobra con facturas apócrifas

19 junio, 202119 junio, 2021 Luis Vazquez afip, Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, economía, Vicentín0 comentarios

El perjuicio para el Estado por la devolución de IVA a las exportaciones a la empresa fue calculado por el organismo recaudador en $111.637.479. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmó hoy el embargo por más de 111 millones de pesos sobre los “bienes libres” de Vicentin SAIC y de algunos de sus directivos, en una causa por el uso de facturas apócrifas que le permitieron percibir reintegros de IVA a las exportaciones entre 2016 y 2018, informaron fuentes judiciales. La causa se inició en agosto de 2020 a…

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Maniobras ilegales en nueve de cada 10 frigoríficos

8 junio, 20218 junio, 2021 Luis Vazquez afip, China y Hong Kong, frigorificos, Unión de Trabajadores de la Tierra, Utt0 comentarios

Por: Raúl Dellatorre Subdeclaración de compras y ventas, uso de facturas apócrifas y de matarifes fantasma para ocultar operaciones, algunas de las irregularidades detectadas. Los desvíos en el rubro que, con sus precios, mayor angustia provoca en la población. La relación con las fracasadas negociaciones con el gobierno. ( Por Raúl Dellatorre/ Página 12 / #MotorDomingo ) Un megaoperativo lanzado por la AFIP sobre los 154 frigoríficos más grandes del país, para detectar presuntas irregularidades en el comercio de carnes, tanto para el mercado interno como con destino a la…

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Vicentin: Afip vuelve a la carga por venta de acciones de Renova

26 mayo, 202126 mayo, 2021 Luis Vazquez (Renova, afip, Afip Santa Fe, Cooperative Rabobank, Oleaginosa Moreno, Vicentín, Viterra SA0 comentarios

El organismo realizó una presentación en la Cámara Civil y Comercial de Reconquista. Señaló que fue una operación simulada. La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) volvió a poner la lupa sobre Vicentin. La delegación Santa Fe del organismo realizó una presentación ante la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, denominada técnicamente “memorial de agravios”, en el que profundiza su investigación sobre la “hipotética” venta del 16,6% de las acciones que la agroexportadora tenía en Renova a la firma Renaiscco BV, controlada por Glencore. La operación ser realizó veinticuatro horas…

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Escándalo en AFIP: exasesor de Aduanas detenido por cobertura para contrabando y lavado

3 mayo, 20213 mayo, 2021 Luis Vazquez afip, iPhone Belgrano, iPhone Palermo., Leandro Cuccioli, MAURICIO MACRI0 comentarios

Viramonte Noguer, ex mano derecha de Dávila, preso tras ser vinculado a organización que traía iPhone y obtenían criptomonedas que pretendían cobrar en el exterior. Vendían influencias, pagaban sobornos y advertían sobre allanamientos. Escuchas telefónicas lo comprometen. Por Gabriel Morini La historia cuenta con todos los condimentos para configurar un escándalo de proporciones. La detención de presuntos contrabandistas de celulares de última generación, un exalto funcionario de la AFIP que ofrecía cobertura, escuchas, teléfonos encriptados provistos por la AFI, y cobros ilegales en criptomonedas. Todo forma parte del seguimiento en una causa judicial llevada…