Economías Regionales Justicia NOTICIA NUEVA!!! 

Vicentin: la UIF considera incompleta a la investigación de Pollicita

La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante. Podría ampliar su demanda. Por Lucio Di Matteo El tema Vicentin sigue generando polémicas. Entre los argentinos que están a favor y en contra de su intervención y/o expropiación, ubicados a ambos lados de la famosa brecha. Entre los santafesinos que el 9 de Julio manifestaron también en ambos sentidos. Y se agrega un capítulo judicial que recién comienza, con el Banco Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF) como arietes de un Gobierno Nacional que,…

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Justicia NOTICIA NUEVA!!! 

Ordenan la detención internacional de dos imputados por lavado de dinero

Son órdenes de captura internacional dictadas por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla para Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó hoy las órdenes de captura internacional para dos imputados por supuesto lavado de dinero, en el marco del caso en el que se investiga una red de espionaje ilegal que aparentemente tenía entre sus protagonistas al detenido falso abogado Marcelo D´alessio. El magistrado requirió al Departamento de Interpol de la Policía Federal que publique y…

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Justicia NOTICIA NUEVA!!! 

En la causa por Lavado de Dinero: ¿Quién protege a Jorge Macri?

por Mariana Escalada & Agustín Ronconi La investigación por Lavado de Dinero iniciada contra el intendente de Vicente López con los datos que la AFIP le envió a la Procelac, sigue sin movimiento. A un año de que la justicia revoque un embargo de 8 millones por no encontrar fundamentos para sostener la verosimilitud del hecho denunciado, desde El Disenso te mostramos las pruebas documentales de los tres departamentos que fueron adquiridos en Estados Unidos por u$s 1.358.000 a través de la offshore registrada a nombre del primo del presidente y…

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NOTICIA NUEVA!!! Política Nacional 

Concedieron la eximición de prisión a la macrista Aída Ayala, acusada de lavado de dinero

La diputada nacional de Cambiemos está acusada de lavado de dinero. La detención fue revocada por la Cámara Federal de Resistencia, Chaco. La Cámara Federal de Resistencia, capital de Chaco, decidió hacer lugar al pedido de eximición de prisión formulado por la diputada nacional macrista Aída Ayala. La representante de Cambiemos está procesada en una causa por presunto lavado de dinero. La jueza Zunilda Niremperger había pedido su detención con previo  desafuero de la Cámara de diputados de la Nación. Ayala fue procesada hace dos días, con prisión preventiva, junto…

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Internacionales NOTICIA NUEVA!!! 

El Papa Francisco salió a pedir que se termine con las cuentas off-shore

En un extenso documento, el Vaticano pide implementar reglas globales y linimientos éticos que terminen con esas prácticas. El Vaticano lanzó un contundente comunicado este jueves contra las finanzas off-shore y el endeudamiento público sin control: “afectan el desarrollo y crecimiento de los países”, aseguró. El documento comenzó a elaborarse meses atrás, aunque se publica en medio de la crisis cambiaria argentina y las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un salvataje de alrededor 30 mil millones de dólares. “Las cuestiones económicas y financieras, nunca como hoy, atraen nuestra atención, debido a la…

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NOTICIA NUEVA!!! Política Nacional 

Detectaron que el recaudador del PRO tiene fondos offshore

Edgardo Cenzón, cajero junto a Nicky Caputo Edgardo Cenzón, quien durante 2015 lideró el equipo de recaudación de la campaña presidencial de Mauricio Macri junto al empresario Nicolás Caputo, apareció con fondos offshore por más de 750 mil dólares en las islas Bermudas. La información consta en la investigación global llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) denominada Paradise Papers. La investigación, cuyo capítulo argentino está integrado por los diarios Perfil y La Nación, estableció que Cenzón figuró con acciones dentro del Global Multi-Strategy Fund Ltd,…

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