Justicia NOTICIA NUEVA!!! 

Atención Macri: Panamá sancionó una ley contra el blanqueo de dinero

El presidente del país dijo que se busca mayor transparencia fiscal y frenar el lavado de activos, a un mes del escándalo de los Pandora Papers. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó una ley para garantizar mayor transparencia fiscal y prevenir el blanqueo de capitales, a un mes de las denuncias periodísticas en los Pandora Papers sobre las cuentas offshore en el país, considerado como uno de los más atractivos paraísos fiscales del mundo. Argentina potencia: tercer país con más involucrados en los Pandora Papers “Sancioné la ley que introduce adecuaciones a la legislación panameña en materia de…

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Economías Regionales Justicia NOTICIA NUEVA!!! 

Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami

CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN. El empresario, su esposa y socia, y sus cuatro hijos aparecen en los registros de OMC Group, un proveedor de compañías. Un representante de la cadena de supermercados informó que las firmas están declaradas ante la AFIP y exhibió los documentos fiscales de la familia del periodo 2020. “El modo más eficiente de invertir en Estados Unidos es tener una empresa offshore, según los asesores contables y legales”, explicaron en la compañía. Por: Emilia Delfino Alfredo Coto (80), el supermercadista más importante del país,…

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Justicia NOTICIA NUEVA!!! 

Pandora Papers: 2.500 argentinos crearon empresas offshore

Pandora Papers, la revelación sobre el sistema de guaridas fiscales, puso a Argentina en el tercer puesto de países con mayor cantidad de empresarios offshore. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) volvió a sacudir el tablero internacional cuando este fin de semana reveló el Pandora Papers: el entramado que celebridades, empresarios, criminales y políticos de todo el mundo utilizan para esconder sus fortunas e, incluso, no pagar impuestos. Se trata de “35 líderes mundiales actuales y anteriores, más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios, y una lista…

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Internacionales NOTICIA NUEVA!!! 

FinCEN Files: Vicentin quedó en la mira de EE.UU. por operaciones millonarias

El portal BuzzFedd News obtuvo material de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y lo compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que analizó los dato Por: BAE Negocios El portal BuzzFedd News filtró este domingo unos 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de Estados Unidos, que dejarían al descubierto cómo se facilitó el lavado de billones de dólares en todo el mundo e icluye a empresas que operan en la Argentina, como Vicentin y la brasileña  Odebrecht. Se trata…

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NOTICIA NUEVA!!! Política Nacional 

Mientras endeudó al país, Caputo y sus socios se llevaron $1.500 millones

Por LAURA MANFREDI | 4 de abril de 2018 El ministro offshore Luis Caputo acude por primera vez ante la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa en el Congreso. Intentará justificar el ritmo de endeudamiento público y su vínculo con sociedades no declaradas en paraísos fiscales. Desde que ingresó al Poder Ejecutivo, el ministro de Finanzas logró ganancias de más de 1.500 millones de pesos para sus empresas y amigos. La compra de dólar futuro, la presidencia en Axis S.A. y el lucrativo negocio de encontrarse de ambos lados del mostrador. La Comisión…

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NOTICIA NUEVA!!! Política Nacional 

Las offshore argentinas evadieron en un año el equivalente a tres presupuestos educativos

Según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense, Argentina es el quinto país con más dinero en paraísos fiscales. Sólo en 2016, lo que ese dinero no pagó en impuestos representa el 4,4% del PBI. Al menos 16 funcionarios de Cambiemos tienen cuentas de este tipo. Redacción Canal Abierto | Las estimaciones del National Bureau of Economic Research (NBER) habían calculado, allá por septiembre del año pasado, que una décima parte de la riqueza del mundo se encuentra en paraísos fiscales. Esa proporción asciende a un 15% en…

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NOTICIA NUEVA!!! Política Nacional 

“La offshore solo sirve para operar con dinero oscuro”

En diálogo con Página/12, el catedrático de la Universidad Complutense que se hizo viral por una pregunta al ministro de Hacienda explica que la economía offshore es “centralísima” para que funcione la especulación financiera. Escribe papers sobre economía desde hace 40 años, pero saltó a la fama mundial por hacer preguntas. Sobre todo una. El viernes, en el “Foro España Internacional” de Madrid, Jorge Fonseca le preguntó al ministro argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne: “¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?”. Fonseca…

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NOTICIA NUEVA!!! Política Nacional 

El ministro Caputo ocultó que era dueño de offshores en Islas Caimán

Al asumir como secretario de Finanzas en 2015, ocultó en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami. Por: Emilia Delfino y Sandra Crucianelli Sin acciones en Noctua, Caputo comenzó a desempeñarse como secretario de Finanzas, negoció la deuda con los holdouts y el valor de los bonos defaulteados de la deuda argentina. Foto:Juan Obregón – CEDOC. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para…

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NOTICIA NUEVA!!! Política Nacional 

La offshore de Caputo compró bonos a 100 años emitidos por el Gobierno de Macri

Noctua Asset Managment LLC fue uno de los 148 fondos de inversión que compró bonos argentinos a 100 años, a una tasa altísima de interés. La emisión del “Bono internacional 2117” fue firmada por Caputo, y la offshore que él fundó en 2009 es una de las suscriptoras. El 19 de julio de 2017 el Gobierno de Mauricio Macri colocó un bono a 100 años por US$2750 millones conocido bajo el nombre de “Bono internacional 2117”. El mismo se oficializó en la Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas y lleva la…

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