Economías Regionales Justicia NOTICIA NUEVA!!! 

Vicentin: la UIF considera incompleta a la investigación de Pollicita

La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante. Podría ampliar su demanda. Por Lucio Di Matteo El tema Vicentin sigue generando polémicas. Entre los argentinos que están a favor y en contra de su intervención y/o expropiación, ubicados a ambos lados de la famosa brecha. Entre los santafesinos que el 9 de Julio manifestaron también en ambos sentidos. Y se agrega un capítulo judicial que recién comienza, con el Banco Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF) como arietes de un Gobierno Nacional que,…

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Economías Regionales NOTICIA NUEVA!!! 

La red de empresas Vicentin y la hidrovía Paraguay-Paraná. Una denuncia de la U.I.F.

Aunque en AgendAR no dedicamos espacio habitualmente a la información de casos judiciales, reproducimos esta crónica de Ernesto Hadida sobre una denuncia de la Unidad de Información Financiera. Por la envergadura del tema en relación a la actividad agro exportadora, y también porque se vincula a una arteria clave de las exportaciones argentinas: la hidrovía Paraguay-Paraná. En realidad, la cuenca del Plata, en torno a la cual se formó la Argentina.   “Vicentin no era una isla”. Así al menos lo cree el titular de Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz,…

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Economía NOTICIA NUEVA!!! 

La AFIP busca a los dueños ocultos de las empresas

La Resolución dictada por el organismo fiscal bucea en las arquitecturas financieras armadas para esconder a los verdaderos propietarios de las empresas. Obliga a informar anualmente sobre “las personas humanas” que resultan beneficiarios finales. Por Raúl Dellatorre En un intento por dotar de mayor transparencia a la titularidad de las empresas, la AFIP estableció que, a partir de ahora, las personas jurídicas “deberán informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales”. Es decir, los verdaderos dueños de las empresas, los que reciben los beneficios de sus acciones comerciales, por…

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Justicia NOTICIA NUEVA!!! 

Sigue la joda: la esposa del titular de la UIF representa a una financiera offshore de Panamá

Es una firma que pertenece al grupo empresario de Francisco de Narváez al que el organismo que dirige Mariano Federici debe investigar por presuntos delitos de lavado de dinero. Si lo de Laura Alonso negándose a presentarse como querellante en causas que involucran al gobierno nos parecía demasiado, lo de la esposa de Mariano Federici, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras lo supera. La UIF es el máximo organismo público que debe dedicarse a investigar y llevar a la justicia los casos de delitos vinculados con lavado de dinero proveniente…

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