Unidad de Información Financiera Archives - Polos Productivos Regionales

El Senado debate la creación de la Bicameral para investigar posible defraudación en Vicentin

24 junio, 2020 Luis Vazquez Argentina, banco Nacion, Brasil, Cámara de Senadores, congreso, Unidad de Información Financiera, Vicentín0 comentarios

La iniciativa, que obtuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, busca crear una comisión que investigue una posible defraudación al Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a la empresa. El Senado debatirá este miércoles un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral que investigue una posible defraudación al Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a la empresa cerealera Vicentin. La sesión por videoconferencia, convocada para las 15, fue anunciada a través de un Decreto Parlamentario firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández…

Justicia NOTICIA NUEVA!!!

“Herme Juárez recibía bolsos con coimas para dejar trabajar empresas”

23 junio, 202023 junio, 2020 Luis Vazquez Herme Juárez, IMPERUS FINANCIAL S.A, Juez Adrián González Charvay, juzgado federal de Campana., SUPA, Unidad de Información Financiera, Vino Caliente0 comentarios

El ex presidente de la Cooperativa y Secretario General del SUPA decidió hacer un tour mediático evitando hablar del expediente judicial que se tramita en su contra en la justicia federal, donde queda expuesto cómo construyó su fortuna y la de su familia. El líder de los portuarios amasó una fortuna incalculable en 50 años de conducción de la Cooperativa de Trabajos Portuarios. Juárez cobraba antes de ser detenido un sueldo de 1 millón de pesos por dirigir los destinos de la organización cooperativa más gastos de representación entre ellos…

NOTICIA NUEVA!!! Política Nacional

El oficialismo logró dictamen para investigar la fuga de divisas de gestión Macri

27 mayo, 202027 mayo, 2020 Luis Vazquez Adolfo Rodríguez Saá, afip, Banco Central, congreso, Frente de Todos, Fuga de Capitales, OSCAR PARRILLI, San Luis, Unidad de Información Financiera0 comentarios

Fue formalizado en la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. El oficialismo fundamentó la medida en un informe del Banco Central según el cual entre 2015 y 2019, la fuga superó los 86.000 millones de dólares. El Frente de Todos emitió hoy dictamen para avanzar en la investigación del endeudamiento y la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos, en un debate por videoconferencia con fuertes recriminaciones entre oficialismo y oposición, en el que legisladores de ambas bancadas volvieron a cruzarse a los gritos….